9月28日，东阳警方将河南籍犯罪嫌疑人李某诈骗案移送检察机关审查起诉。此前，东阳人吴某为了利用pos机套现牟利，看到网络上各种贩卖POS机的广告后，于8月花费1万元，从网络上向李某购买了一台POS机。
最初，吴某利用这台POS机帮他人套现一两千元后，银行都能及时将款汇入。但不久，吴某在利用这台POS机帮他人套现一两万元后，惊奇地发现银行并没有将钱汇到银行卡中来，难道是银行出错了吗？
经东阳警方侦查发现，李某将POS机及配套银行卡卖给吴某时，将配套的银行卡留在了自己那里，给吴某的是一张其个人卡。
当吴某最初帮他人刷卡时，李某放长线钓大鱼，及时将一两千元汇到吴某的卡上，制造银行到账的假象。等吴某帮他人刷卡金额达一两万元时，银行本应该汇给吴某的钱落入了李某的口袋。李某正是利用了吴某对POS机的专业知识不强，又害怕报案的心理，从中骗走了吴某12万元。
东阳警方分析：这是网络上兴起的一种新型犯罪手法，犯罪嫌疑人将银行POS机卖给受害人，后利用受害人不懂银行业务知识，调换同POS机配套的银行卡，使受害人遭受损失。此类案件的犯罪嫌疑人熟悉POS机的业务操作流程，作案隐蔽性较强，给受害人带来损失巨大。而通过网络渠道去购买POS机的人，大部分都不是为了正当经营而购买，而是用于帮助他人套现牟利，一般被骗后也不敢向公安机关报案，故此类案件很难查处。
东阳警方提醒：申请POS机必须通过银行、银联公司等正规渠道办理，而网络上贩卖POS机的人大多数都是在实施诈骗行为。
