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建行临沂临沭支行强化POS机管理防范商户违规套现

发布日期:2012-04-16  中国POS机网
4月13日讯 近年以来,信用卡套现诈骗犯罪活动有所上升,并呈多发态势,作案方式向高科技、专业化、规模化发展。建行临沂临沭支行通过加强POS机管理,切实防范信用卡在POS机商户套现诈骗,取得了较好的效果。 


  一、强化对涉嫌违规商户的管理。关注账户只有大额资金活动,或转账、或取现,无其他现金往来;一个结算账户挂2个POS的商户。如发现异常,及时对这些商户及时调查核实,或采取临时锁定交易等措施。


二、会计部门关注商户账户情况,对疑似风险商户进行核查,监控商户的经营及交易情况,查询商户的交易流水及资金去向。


三、加强宣传引导,加强对持卡人的安全用卡教育,强化信用卡风险管理,保障我行信用卡业务健康发展。(袁丽华 文秀龙)
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