4月13日讯 近年以来，信用卡套现诈骗犯罪活动有所上升，并呈多发态势，作案方式向高科技、专业化、规模化发展。建行临沂临沭支行通过加强POS机管理，切实防范信用卡在POS机商户套现诈骗，取得了较好的效果。
一、强化对涉嫌违规商户的管理。关注账户只有大额资金活动，或转账、或取现，无其他现金往来；一个结算账户挂2个POS的商户。如发现异常，及时对这些商户及时调查核实，或采取临时锁定交易等措施。
二、会计部门关注商户账户情况，对疑似风险商户进行核查，监控商户的经营及交易情况，查询商户的交易流水及资金去向。
三、加强宣传引导，加强对持卡人的安全用卡教育，强化信用卡风险管理，保障我行信用卡业务健康发展。（袁丽华 文秀龙）
建行临沂临沭支行强化POS机管理防范商户违规套现
发布日期：2012-04-16 中国POS机网
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